公告日期：2025-08-29

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-056
青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香财、王学清以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，同步调整公司组织架构，决定不再设置监事会，监事会成员段玮、李旸、孙茜任期终止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商备案登记等相关手续，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并调整组织架构及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.08 审议通过《关于修订……
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