
公告日期:2025-08-26
证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2025-036
北京值得买科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于 2025 年
8 月 22 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事长隋国栋先生、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长隋国栋先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
经审议,董事会认为,公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-038)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议,董事会认为,公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司2025年半年度计提了资产减值准备。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-040)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,以及公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议;
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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