公告日期：2025-08-18

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-059
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于董事会换届完成

并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18
日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：王建朝先生

非独立董事：王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、钟娇女士、王明子女士、刘晓宇先生

独立董事：熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生

公司第四届董事会由以上九名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见附件。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会
专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

专门委员会 成员 召集人

审计委员会 王丹舟女士、丁俊杰先生、王建朝先生 王丹舟女士

提名委员会 熊辉先生、丁俊杰先生、王明子女士 熊辉先生

薪酬与考核委员会 丁俊杰先生、王丹舟女士、李明女士 丁俊杰先生

战略委员会 王建朝先生、熊辉先生、刘颖昭先生 王建朝先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人王丹舟女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：李明女士

副总经理：刘颖昭先生、王明子女士、张达霖先生

财务总监：王明子女士

董事会秘书：张达霖先生

证券事务代表：冯美洁女士

上述人员任期均为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书张达霖先生和证券事务代表冯美洁女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：020-22620010

传真号码：020-22620010

电子邮箱：zqsw@gdinsight.com

通信地址：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼

四、公司换届离任情况

本次董事会换届已完成，公司第三届董事会独立董事李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第三届监事会主席吴宏山先生、监事魏晔骅先生和洪志群先生不再担任公司监事职务，其仍在公司担任其它职务；公司执行创意总监张曲先生不再担任公司任何职务。

公司对上述离任董事、监事及高级管理人员在公司任职期间为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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