公告日期：2025-07-29

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-066
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三十六次会议于 2025 年 7 月 28 日下午 3:00 以现场结合通讯方式在青岛市黄岛
区萧山路 7号惠城广场 412会议室召开，会议通知于 2025年 7月 17日通过电子
邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.审议通过《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0票，关联监事李宏宽回避表决。
4、审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次新增担保额度事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为子公司新增担保额度，担保金额不超过67,000 万元人民币。在前述额度范围内，具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行等金融机构最终商定的内容和方式执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

6、审议通过《关于调整 2……
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