公告日期：2025-07-29

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-074
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 2:00

（2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）

其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 19 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午深交所交易结束后，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关 √

联交易的议案》

2.00 《关于为子公司新增担保额度的议案》 √

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

提案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。

提案 1、提案 2 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案已经公司 2025 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第四十六次会议、
第三届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，……
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