公告日期：2025-07-28

股票简称：惠城环保 股票代码：300779
债券简称：惠城转债 债券代码：123118
青岛惠城环保科技集团股份有限公司

Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd.
（山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票之
募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

二〇二五年七月

声 明

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、特别风险提示

公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下风险，并请投资者认真阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因素”的全部内容。

（一）公司最近一年及一期业绩下滑的风险

1、最近一年及一期业绩下滑情况

2025 年 4 月 25 日，公司公告《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033），
公司出现亏损、业绩下滑的情形。2024 年和 2025 年 1-3 月，公司实现归属于母
公司股东的净利润较上年同期下降，主要是毛利下降、期间费用上升所致。

2024 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 4,259.97 万元，较上年同期
下降 9,591.32 万元，主要是毛利下降 6,058.75 万元、期间费用上升 5,767.67
万元所致。

2025 年 1-3 月，公司实现归属于母公司所有者的净利润-830.32 万元，较
上年同期减少 2,883.88 万元，同比下降 140.43%，主要原因为毛利下降 1,330.30万元、期间费用上升 1,638.66 万元两个因素影响。

2、毛利下降情况

（1）2024 年毛利下降情况

2024 年，公司毛利下降 6,058.75 万元，其中石油焦制氢灰渣处理处置业务
毛利下降 8,081.20 万元、废催化剂处置业务下降 116.15 万元、FCC 催化剂（新
剂）业务下降 259.00 万元，三废治理业务毛利增长 1,286.56 万元。

2024 年，公司石油焦制氢灰渣处理处置服务毛利率为 23.35%，较上年减少
10.72 个百分点，毛利下降 8,081.20 万元，主要受处置收入下降、处置成本上升所致。一方面，2023 年、2024 年，公司石油焦制氢灰渣接收量、处置量减少，
使得处置收入由 66,663.00 下降至 62,668.04 万元，减少 3,994.96 万元；另一
方面，石油焦制氢灰渣处理处置业务单位成本由2,748.04元/吨上升至3,303.00元/吨，上升 20.19%，处置成本增加 4,086.24 万元：受灰渣含碳量、金属含量变动等因素影响，浓硫酸、液碱等材料成本增长；制造费用主要包括折旧摊销、维修费等。公司根据灰渣成分变化及生产经营情况，不断进行装置升级改进，固定资产规模增长、折旧增加；同时随着运营时间的增长，装置维修费用等增长；东粤环保生产人员增多，直接人工成本增加。制造费用、人工成本刚性较强，在总额增长的情况下，因处置量减少，使得单位成本上升。

公司废催化剂处理处……
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