公告日期：2025-07-28

中德证券有限责任公司

关于

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年七月

保荐机构及保荐代表人声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”、“公司”或“发行人”）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐代表人特做出如下承诺：

中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》中的含义相同。

目录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2

一、发行人情况 ...... 3

二、发行人本次发行情况 ...... 19

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 22

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 24

五、保荐机构承诺事项 ...... 25

六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 26

七、本次证券发行符合上市条件的说明 ...... 27

八、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 32

九、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 33
一、发行人情况

（一）发行人基本情况

公司名称 青岛惠城环保科技集团股份有限公司

英文名称 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd.

统一社会信用代码 91370200783724899J

设立日期 2006 年 2 月 27 日

注册资本 19,604.58 万元

法定代表人 林瀚

注册地址 山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号

办公地址 山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号

邮政编码 266520

股票代码 300779

股票简称 惠城环保

股票上市地 深交所

董事会秘书 茹凡

联系电话 0532-58657701

传真号码 0532-58657729

公司网址 www.hcpect.com

电子信箱 stock@hcpect.com

（二）发行人主营业务

公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业，其中危险废物包括废催化剂、石油焦制氢灰渣等；同时，公司也从事废塑料资源化综合利用业务。

2023 年之前，公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生
产、销售 FCC 催化剂（新剂）、复活催化剂等资源化综合利用产品；2022 年 12月以来，公司凭借自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术，为广东石化提供石油焦制氢灰渣处理处置服务，并生产蒸汽、粗钒、粗氢氧化镍等资源化综合利用产品。

2023 年 4 月，公司“混合废塑料深度催化裂解技术”顺利通过中国石油和
化学工业联合会专家组的科技成果评估。基于该技术，公司已经开始建设“20
万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目”，并配套推进城市垃圾分类处理、农地膜回收、造纸厂废塑料收集等低值废塑料回收业务。

公司建立了以山东、广东为核心，辐射华北、华南、西北、东南等地区的全国性生产和销售网络。公司现有客户主要……
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