公告日期：2025-06-30

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-042
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“惠城环保”）
第三届董事会第四十五次会议于 2025 年 6 月 27 日上午 8:30 以现场方式在青岛
市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日
通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司向特定对象发行股票方案中募投项目之一“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”的项目名称、实施主体、实施地点进行调整。该募投项目除前述变化外，项目总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。具体情况如下：

调整前：

“2.7 募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投 募集资金使 实施主体 实施方式

号 资 用金额

石油焦制氢灰渣综合利用 广东东粤环

1 项目（二阶段） 37,667.00 35,000.00 保科技有限 借款

公司

揭阳大南海石化工业区环 广东东粤国

2 保资源综合利用一期项目 53,201.62 25,000.00 业环境科技 借款

有限公司

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 惠城环保 -

合计 115,868.62 85,000.00 - -

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”

调整后：

“2.7 募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金 实施主体 实施方式
号 投入金额

揭阳大南海石化工业区一般 广东东粤

1 工业固废处理一期项目（注） 37,667.00 35,000.00 环境科技 借款

有限公司

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