公告日期：2025-06-30

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-047
债券代码：123118 证券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次向特定对象发行股票方案调整系募投项目之一“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”之实施主体、实施地点、项目名称发生变更；除前述变化外，该募投项目总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。其他募投项目未发生变化。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于惠城环保2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订。现将本次向特定对象发行 A股股票方案修订的具体情况说明如下：

一、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节 内容 修订情况

特别提示 - 1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序
2、更新募投项目实施主体、实施地点、项目

名称变更情况

释义 - 1、更新东粤环境公司全称

2、更新本次发行预案为预案修订稿

一、公司基本情况

二、本次向特定对象

发行的背景和目的 1、更新发行人注册资本

四、本次向特定对象 2、更新募投项目实施主体、实施地点、项目
第一节本次发行 发行股票的方案 名称变更情况

方案概要 六、本次发行是否将 3、更新未来公司向东粤环境提供借款情况
导致公司控制权发生 4、更新发行前、后实际控制人持有发行人的
变化 股比

七、本次发行方案取 5、更新本次向特定对象发行已履行决策程序
得批准的情况及尚需

呈报批准的程序

1、更新募投项目实施主体、实施地点、项目
第二节董事会关 一、本次募集资金使 名称变更情况

于本次募集资金 用投资计划 2、更新未来公司向东粤环境提供借款情况
使用的可行性分 二、本次募集资金投 3、更新募投项目内部收益率、回收期及项目
析 资项目的具体情况 审批情况

4、更新项目审批情况

一、本次发行对公司

业务及资产、公司章

程、股东结构、高管人

员结构、业务结构的 1、更新募投项目名称

第三节董事会关 影响 2、更新募投项目实施主体股权结构变更情况
于本次发行对公 三、上市公司……
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