公告日期：2025-05-31

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-045
中简科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议审议，公司决定于 2025 年 6 月 26 日下午 2:30 召开 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只有选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记
日 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店
二、会议审议事项

1. 审议议案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于投资建设高性能碳纤维产品项 √

目的议案》

2. 披露情况及说明

上述议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议审议，公司已于该日将议案相关内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 6 月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-
16:00）

2.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。

3.登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号

4.会议联系方式

联系人：冷先生、王女士

电话：0519-89620691

电子信箱：Sinofibers@163.com

5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等……
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