公告日期：2025-08-08

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-046

拉卡拉支付股份有限公司

关于制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程
（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》及其附件《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

公司于2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉 及相关议事规则（草案）的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后，自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效，生效后，现行《公司章程》及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则将继续适用。现将有关情况公告如下：

一、 《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》的修订情况

具体修订内容对照如下：

原章程内容 修订后章程内容

第一条 第一条

为维护拉卡拉支付股份有限公司（下称“公 为维护拉卡拉支付股份有限公司（下称“公

司”）、股东、员工和债权人的合法权益，规 司”）、股东、员工和债权人的合法权益，规

范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和其他有关 公司法》（下称“《公司法》”）、《境内企
规定，制定本章程。 业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下
简称“《管理试行办法》”）、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》（以下简称

“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制
定本章程。

第三条

公司于2019年4月4日经中国证券监督管理委员
第三条 会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拉
卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票的批
公司于2019年4月4日经中国证券监督管理委员 复》（证监许可[2019]646号）核准，首次向会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拉 社会公众发行人民币普通股4,001万股，于
卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票的批 2019年4月25日在深圳证券交易所创业板上
复》（证监许可[2019]646号）核准，首次向 市。
社会公众发行人民币普通股4,001万股，于
2019年4月25日在深圳证券交易所创业板上 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备
市。 案，于【】年【】月【】日在香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深
……
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