公告日期：2025-08-08

拉卡拉支付股份有限公司

章程

（经拉卡拉支付股份有限公司2025年第【】次临时股东会于2025年【】月【】日审议通过。）

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东会...... 11
第一节 股东...... 11
第二节 控股股东和实际控制人...... 15
第三节 股东会的一般规定...... 16
第四节 股东会的召集...... 20
第五节 股东会的提案与通知...... 22
第六节 股东会的召开...... 24
第七节 股东会的表决和决议...... 27
第五章 董事会...... 31
第一节 董事...... 31
第二节 董事会...... 35
第三节 独立董事...... 40
第四节 董事会专门委员会...... 45
第五节 董事会秘书...... 48
第六章 高级管理人员...... 50

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 52
第一节 财务会计制度...... 52
第二节 内部审计...... 56
第三节 会计师事务所的聘任...... 57
第八章 通知和公告...... 57
第一节 通知...... 57
第二节 公告...... 58
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 58
第一节 合并、分立、增资、减资...... 58
第二节 解散和清算...... 60
第三节 修改章程...... 62
第十章 附则...... 63

第一章 总则

第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（下称“公司”）、股
东、员工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以发起方式设
立的股份有限公司。

公司在北京市海淀区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91110108770425654N。

第三条 公司于2019年4月4日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《关于核准拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]646号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2019年4月25日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司名称：

中文名称：拉卡拉支付股份有限公司；

英文名称：LakalaPaymentCo.,Ltd.

第五条 公司住所为北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606。
第六条 公司注册资本为人民币776,664,942.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总
经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人产生、变更办法按照本章程关于总经理产生、变更的相关条款执行。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项
业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 公司的经营范围：非银行支付业务；第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）互联网销售（……
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