
公告日期:2025-08-27
证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2025-029
广东南方新媒体股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知,并于 2025 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
经审议,董事会通过了《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
2025 年半年度权益分派预案的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度审计工作量,按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2025 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发
放的议案》
经审议,董事会通过了《关于 2025 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系,回避表决本项议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
经审议,董事会通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。
6. 审议通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》
经审议,董事会通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十四次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
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