公告日期：2025-06-10

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责
经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东
会决议。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、
资产抵押（质押）、对外担保、关联交易等事项超过《公司章程》或公司的其他制度规定的董事会职权范围的，应报股东会，经股东会审议通过后实施。

第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。代表1/10以上表决权的股东、
1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第六条 董事会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时，由半
数以上董事共同推举一名董事召集。

第七条 董事会召开定期会议，应于会议召开 10 日前以专人送达、传真、邮
寄、电话或网络方式（包括电子邮件、短信、微信、即时通讯工具、本公司信息化办公系统）通知全体董事、高级管理人员。董事会召开临时会议应于会议召开3 日以前以专人送达、传真、邮寄、电话或网络方式（包括电子邮件、短信、微信、即时通讯工具、本公司信息化办公系统）通知全体董事、高级管理人员。
若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

第八条 董事会审议的事项，应以议案的方式作出。董事会议案由董事会秘
书负责收集、整理并提交董事会审议后做出决议。

第九条 下列主体有权向董事会提出提案：

（一）任何一名董事；

（二）董事会专门委员会；

（三）审计委员会；

（四）单独或合计持股 3%以上的股东；

（五）总经理、财务负责人、董事会秘书。

上述第（二）、（三）、（五）项主体所提的提案应限于其职责所及范围内的事项。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明但不限于下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）明确和具体的提案；

（四）提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时由董事会秘书呈报董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。会议提案符合要求的，由董事长确定会议的召开安排，由董事会办公室发出董事会会议通知。

第十一条 董事会会议通知应当包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十二条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前三日发出变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十三条 董事会会议应当由过半数董事出席方可举行。

董事原则上应当亲自出席董事会会议，如因故不能出席董事会会议，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事……
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