公告日期：2025-06-24

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-022
每日互动股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025年 6月 18日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025年 6月 23日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席本次会议的董事 4 人（陈天、郭斌、金城、马冬明），无委托出席本次会议的情形。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的议案》。

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
4、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
5、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
7、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
8、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。
10、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过。

11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

13、《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

14、《关于修订<提供担保管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

16、《关于修订<现金管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

17、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

18、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

19、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

21、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

22、《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

23、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

24、《关于制……
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