公告日期：2025-06-24

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2025-030
每日互动股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月10日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月3日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托 书见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日 金座南楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（11）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

1.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

1.07 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案 √

1.08 关于修订《提供担保管理制度》的议案 √

1.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ……
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