公告日期：2025-08-16

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-058

石药创新制药股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会
第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现
场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送出、电
话通知等方式送达全体董事。

会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2025 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会同意：公司增加与关联方 Conjupro Biotherapeutics Inc.、CSPC
IBERICAS.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司 2025 年度
日常关联交易预计额度。

本议案关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯回避表决，由非关联董事戴龙、李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、备查文件

1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；

2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 16 日

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