公告日期：2025-06-27

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-030
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度已预计日常关联交易情况概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2025
年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并
于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，2025 年度公司及子公司将与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙(成都)信息技术有限公司、成都中科星辰信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、上海垣信卫星科技有限公司及其控制的关联方发生日常关联交易，交易金额合计不
超过 25,090 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十七次临时会议，以 7 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司新增与关联方成都
中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过 1,530 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交股东会审议。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易类别和金额

预计新增 截至披露 上年发
交易主 关联交易 关联交易 关联交 关联交易 发生金额 日已发生 生金额
体 方 类型 易内容 定价原则 （万元） 金额（万 （万
元） 元）

成都中科 购买原材 参照市场

上海瀚 微信息技 料、接受 基站、 价格协商 1,530.00 / 263.45
讯 术研究院 劳务 模块等 确定

有限公司

合计 1,530.00 / 263.45

注：1、本期新增预计的关联交易为以前年度签署合同，预计于本年度实际发生的关联交易；
2、在上述预计总额范围内，公司全资子公司、控股子公司可以根据实际情况在同一关联人内调剂使用（包 括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析

1、成都中科微信息技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6740NL4M

成立时间：2018-8-28

注册资本：13,757.383 万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州路 969
号 1 栋 1 单元 6 层 601 号

法定代表人：赵宇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开
发；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；网络设备制……
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