公告日期：2025-08-19

证券代码： 300761 证券简称： 立华股份 公告编号： 2025-065
江苏立华食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、 立华股份） 第四届董事会
第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次
临时股东会， 现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第一次临时股东会；
2、 股东会召集人： 公司董事会；
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第四届董事会第七次会议作出了关于召
开本次股东会的决定， 本次股东会的召集程序符合有关法律、 行政法规、 部门规
章、 规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称深交所） 业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
①现场会议召开时间为： 2025 年 9 月 3 日（星期三） 下午 2:00；
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日
9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 3 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、 股权登记日： 2025 年 8 月 28 日（星期四） ；
7、 会议地点： 常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号 A 座 1 楼会议室；
8、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 8 月 28 日） 下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必
是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于变更注册资本、 修订《公司章程》 的议案 √
2.00 关于修订及制定公司治理制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》 的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》 的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理办法》 的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理办法》 的议案 √
2.07 关于修订《内部问责制度》 的议案 √
2.08 关于修订《独立董事制度》 的议案 √
2.09 关于修订《股东会累积投票制实施细则》 的议案 √
2.10 关于修订《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 √
2、 本次会议审议事项属于公司股东会职权范围， 不违反相关法律、 法规和
《公司章程》 的规定， 本次会议审议事项已经公司第四届董事会第七次会议、 第
四届监事会第七次会议审议通过， 审议事项合法、 完备。 上述议案的相关内容，
详见公司于 2025 年 8 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券
报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《第四届
董事会第七次会议决议的公告》 《第四届监事会第七次会议决议的公告》 及相关
公告。
3、 上述会议审议的议案 1.00、 议案 2.01、 议案 2.02 为特别决议事项， 需经
出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有表决权股份总数的三分之二以上表
决通过。 上述会议审议的议案 2 中包含 10 个子议案， 需逐项表决。
4、 根据《上市公司股东会规则（2025 年修订） 》 的要求， 本次会议审议的
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