公告日期：2025-08-22

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-041
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月21日在公司办公室以现场会议和通讯相结合的方式召开，其中，万璇女士和李家庆先生以通讯方式参会。本次会议通
知及会议材料于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
及《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国
证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年半年度报告》
《2025 年半年度报告摘要》及《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》
的内容并批准对外披露，同意公司 2025 年度中期不派发现金红利。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》以及披露在香港联合交易所

有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月
中期业绩公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》

2023 年 10 月，公司通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International
Limited（以下简称“康龙香港国际”）投资位于新加坡的 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.（以下简称“合资公司”）。近日，合资公司根据运营
情况及资金需求拟进行再次融资，向全体投资人发行 30,000,000 股 A 类优先股，
合计融资3,000万美元，主要用于合资公司二层和三层基础设施及生产设备建设、 仓储自动化建设和日常运营支出。在充分考虑合资公司资金使用情况和预算计划 后，全体投资人拟按照其各自持有的优先股占优先股总数的持股比例对合资公司
共同追加投资 3,000 万美元认购合资公司发行的 30,000,000 股 A 类优先股。其中
康龙香港国际持有的优先股占合资公司优先股总数 35%，本次拟以自有资金对合 资公司追加投资 1,050 万美元。

公司董事会授权公司执行董事 Boliang Lou 博士、首席财务官李承宗先生共
同或单独代表公司与相关方签署与本次交易相关的必要文件，以及在不损害公司 利益的前提下根据全体投资人实际认购情况对认购金额及交易文件作出相应的 必要修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议和第三届董事 会审计委员会第十五次会议审议通过。

关联董事李家庆先生对此议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（三）审议通过《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年 A 股限制性股票激
励计划相关事项的议案》

公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过，并于 2025 年 6 月 26 日披露了《2024 年年度权益分派实施公
告》。本次权益分派方案为以扣除本公司直接回购并持有的H 股库存股（7,263,300

股）后的股本 1,770,932……
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