公告日期：2025-06-20

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-032
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于第三届董事会非执行董事补选完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）非执行 董事胡柏风先生因本职工作调整，申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事 会战略委员会委员职务，辞职后胡柏风先生将不再担任公司任何职务。公司于
2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会
及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会
非执行董事的议案》，万璇女士当选为公司第三届董事会非执行董事。补选完成 后董事会及各专门委员会的人员组成情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

执行董事：Boliang Lou 先生（董事长）、楼小强先生、郑北女士

非执行董事：万璇女士、李家庆先生

独立非执行董事：曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生、李
丽华女士

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第 三届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：Boliang Lou 先生（主任委员）、楼小强先生、万璇女士、李家
庆先生

提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 先生、郑北女士、曾坤
鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生

审计委员会：余坚先生（主任委员）、李丽华女士、曾坤鸿（Benson Kwan HungTsang）先生

薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 先生、楼小强先生、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生

三、其他情况说明

胡柏风先生原定任职期至 2026 年 6 月 20 日。截至本公告披露日，胡柏风先
生未持有公司股份。

胡柏风先生承诺，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内不得转让其所持公司股份；（三）《公司法》对董事股份转让的其他规定。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。