公告日期：2025-09-05

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-071
鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于2025年9月10日召开公司2025年第四次临时股东会，会议通知已于2025年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 1:00

2.网络投票时间：2025 年 9 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10
日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日
9:15-15:00 的任意时间

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议

2.网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

2.截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员

4.公司聘请的律师

5.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》 √

2.00 审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》 √（作为投票对象的
子议案数 12）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《股东会网络投票细则》 √

2.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.05 修订《独立董事工作制度》 √

……
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