
公告日期:2025-08-26
证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2025-066
鞍山七彩化学股份有限公司
关于制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开第
七届董事会第九次会议,审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新要求,结合公司的自身实际情况,拟修订及制定公司部分内部治理制度如下:
序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会审议
1 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
2 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》 修订 否
5 《董事、监事高级管理人员离职管理制度》 制定 否
6 《董事、监事高级管理人员持股变动管理办法》 修订 否
7 《总经理工作细则》 修订 否
8 《董事会秘书工作制度》 修订 否
9 《独立董事年报工作制度》 修订 否
10 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《年报差错责任追究制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《外部信息报送和使用管理制度》 制定 否
15 《投资者关系管理制度》 修订 否
16 《控股子公司管理制度》 修订 否
17 《印章保管与使用管理制度》 制定 否
18 《舆情管理制度》 修订 否
19 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
20 《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 制定 否
21 《内部审计制度》 修订 否
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
23 《承诺管理制度》 修订 否
24 《股东会议事规则》 修订 是
25 《董事会议事规则》 修订 是
26 《股东会网络投票投票细则》 修订 是
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