公告日期：2025-08-28

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-083
罗博特科智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟对董事会进行换届选举，具体情况公告如下：
一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名戴军先生、Torsten Vahrenkamp 先生、李良玉女士、朱华侨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中：朱华侨先生为职工代表董事。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查（简历见附件 1）。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名严厚民先生、陈立虎先生、朱兆斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查（简历见附件 2）。独立董事候选人陈立虎先生、朱兆斌先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人严厚民先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会董事候选人尚需提交公司股东会通过累积投票制选举审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、 备查文件

1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

附件 1：非独立董事候选人简历

戴军，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博
士。戴军先生 1996 年 7 月至 1997 年 10 月任上海电焊机厂工艺研究所助理工程
师；1997 年 10 月至 1999 年 12 月任东芝电梯（上海）有限公司工程师；1999
年 12 月至 2002 年 6 月任美国环球仪器（香港）有限公司上海代表处工程师；2002
年 6 月至 2004 年 10 月，任汉高（中国）有限公司产品经理；2004 年 10 月至 2005
年 4 月，任以色列华莱中国有限公司销售经理；2005 年 4 月至 2011 年 2 月，任
苏州捷昇电子有限公司总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司董事长、总
经理；2019 年 9 月至今任公司董事长兼 CEO。

截至目前，戴军先生持有苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 55.48%的股权，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持有罗博特科 23.65%的股份；戴军先生持有宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）24.43%的股权，宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）持有罗博特科 5.18%的股份；戴军先生直接持有罗博特科 3.93%的股份，为本公司实际控制人；苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管……
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