
公告日期:2025-08-28
证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2025-073
罗博特科智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七
次会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子
邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过了以下事项:
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经核查,监事会认为:公司 2025 半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规
定及公司《募集资金管理办法》的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划(2025-2027 年)>的议案》
为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2025】5 号)及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司的实际经营情况,公司制定了《未来三年股东回报规划(2025-2027 年)》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2025-2027 年)》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格的议案》
经审核,监事会认为:公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》和《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,对 2021 年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十七日
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