公告日期：2025-06-13

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-048
罗博特科智能科技股份有限公司

关于取消 2024 年年度股东会部分提案并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗博特科”）于 2025
年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星
期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。鉴于公司近日已经完成本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行，综合考虑公司的经营情况和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司相应调整了 2024 年度利润分配预案，因此取消了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议原提交 2024 年年度股东会审议的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

为了节约会议资源，提高议事效率，公司控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称“元颉昇”）于近日向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将调整后的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》以及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2024年年度股东会审议。

2025 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了控股股东元颉昇提交的《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，元颉昇持有公司股票 39,657,240 股，占公司目前总股本的 23.65%，符合提出临时提案的法定资格，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司 2024 年年度股东会除取消上述 1 项提案并增加 2 项临时提案外，其他
事项不变。现对公司 2024 年年度股东会审议事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第三届董事会第二十六次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 24 日。

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议……
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