公告日期：2025-08-05

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-041

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年8月5日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。

3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长王凝宇先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东192人，代表股份45,157,420股，占公司有表决权股份总数的35.8256％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份37,525,433股，占公司有表决权股份总数的29.7707％。通过网络投票的股东188人，代表股份7,631,987股，占公司有表决权股份总数的6.0548％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份1,714,074股，占公司有表决权股份总数的1.3599％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,140,087股，占公司有表决权股份总数的0.9045％。通过网络投票的中小股东187人，代表股份573,987股，占公司有表决权股份总数的0.4554％。

3、公司董事及监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海君澜律师事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

1、议案名称：《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

审议结果：审议通过。根据本议案总表决情况，王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决情况如下：

1.01《选举王凝宇先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 44,668,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9180%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,225,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4934%。

1.02《选举张智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 44,665,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9113%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,222,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.3180%。

1.03《选举王利仲先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 44,668,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9166%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,224,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4578%。

1.04《选举李浩然先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 44,637,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8480%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,193,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6494%。

2、议案名称：《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

审议结果：审议通过。根据本议案总表决情况，孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅当选为公司第四届董事会独立董事，任期自……
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