公告日期：2025-07-19

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-038

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第
三届董事会第十二次会议，决定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）15:00 召开 2025 年第一次临
时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年 8 月 5日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年 8 月 5日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年 7 月 31 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、会议地点：上海市闵行区联航路 1188 号 3号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案1.00、2.00为等额选举）

1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 《选举王凝宇先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举张智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举王利仲先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举李浩然先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 《选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事》 √

2.02 《选举侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事》 √

……
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