公告日期：2025-07-19

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-037
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于修订及制定公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次制度修订及制定情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》等制度。具体情况如下：

序号 类型 制度名称 是否提交股东会审议

1 修订 《股东会议事规则（2025年7月）》 是

2 修订 《董事会议事规则（2025年7月）》 是

3 修订 《董事会审计委员会工作细则（2025年7月）》 否

4 修订 《董事会提名委员会工作细则（2025年7月）》 否

5 修订 《董事会战略委员会工作细则（2025年7月）》 否

6 修订 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）》 否

7 修订 《募集资金管理制度（2025年7月）》 是

8 修订 《独立董事工作制度（2025年7月）》 是

9 修订 《关联交易制度（2025年7月）》 是

10 修订 《对外投资制度（2025年7月）》 是

11 修订 《对外担保制度（2025年7月）》 是

12 修订 《信息披露管理制度（2025年7月）》 否

13 制定 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年7月）》 否

14 修订 《重大事项内部报告管理制度（2025年7月）》 否

15 修订 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月）》 否

16 制定 《内部控制制度（2025年7月）》 否

17 修订 《内部审计制度（2025年7月）》 否

18 制定 《财务管理制度（2025年7月）》 否

19 制定 《印章管理制度（2025年7月）》 否

20 制定 《控股子公司管理制度（2025年7月）》 否

21 修订 《投资者关系管理制度（2025年7月）》 否

22 修订 《董事长工作细则（2025年7月）》 否

23 修订 《经理工作细则（2025年7月）》 否

24 修订 《董事会秘书工作制度（2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。