公告日期：2025-08-22

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-045
深圳市隆利科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于
2025 年 8 月 11 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10：
00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票期权激励计划授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计 85 名，可行权的股票期权数量共计 325.55 万份，本次行权后，公司注册资本

225,243,456 元增加到 228,498,956 元，股本由 225,243,456 股增加到 228,498,956 股。
因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：模具制造；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。并提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备
备案办理完毕之日止。

本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。