
公告日期:2025-08-22
证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2025-053
深圳市隆利科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21 日召开的第
三届董事会第十八次会议,决定于 2025 年 9 月 8 日(周一)下午 14:30 召开公司 2025 年第
一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 8 日(周一)下午 14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 9
月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为:2025 年 9 月 8 日 9:15-2025 年 9 月 8 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委托他人出席现场会议。
( 2) 网络 投票 :公 司 将通 过深 圳 证券 交易 所交 易 系统 和互 联 网投 票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列
明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 1 日(周一)。
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2025 年 9 月 1 日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路 199 号。
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监 √
事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的 /
议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.06 ……
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