公告日期：2025-08-22

苏州迈为科技股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东会的一般规定......9
第三节 股东会的召集...... 11
第四节 股东会的提案与通知......13
第五节 股东会的召开...... 14
第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会...... 22
第一节 董 事...... 22
第二节 董事会...... 25
第三节 独立董事...... 32
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告...... 44
第一节 通 知...... 44
第二节 公 告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 苏州迈为科技股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式整体变更设立为股份有限公司。在苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320509561804316D。

第三条 公司于2018年10月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1300 万股，于 2018 年 11
月 9 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：苏州迈为科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Maxwell Technologies Co.，Ltd

第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号。

邮政编码：215200

第六条 公司注册资本为人民币 27940.5006 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司董事会确定的公司其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：科技创新、诚信经营、精细管理、卓越品质。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，……
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