公告日期：2025-08-22

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-037
苏州迈为科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月
11 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日下午 13：
00 在苏州市吴江区大兢路 8 号行政楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年半年度报告的编制及审议工作。公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司监事会审核同意了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订<公司章程>及其他相关制度的议案》
3.1.《公司章程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2.《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3.《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4.《独立董事制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5.《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6.《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7.《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于制定及修订<公司章程>及其他相关制度的议案》
4.1. 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2. 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3. 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4. 《证券投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5. 《委托理财管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6. 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7. 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权……
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