公告日期：2025-05-31

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-032
苏州迈为科技股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议股权登记日：2025 年 6 月 10 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代 理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州市吴江区大兢路 8 号行政楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码

备注

提 案 编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提

案

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 √

条件的议案》

√ 作为投票
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 对象的子议
的议案》需逐项表决 案数：

（21）

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定及其调整 √
……
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