公告日期：2025-08-20

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2025-093
广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议决议，
定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 5 日 14:30 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 29 日

（七）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划

3.00 √

相关事项的议案》

（二）上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司分别于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关文件。

（三）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（四）公司第一期员工持股计划的参与对象及其关联方需回避表决，该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 2 日 8:00—17:00。

（三）登记地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号董事会办公室。

（四）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理……
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