公告日期：2025-08-20

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-052
江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日
以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第九次会议于 2025年 8 月 19 日（星期二）在江西赣州恒科环球企业中心会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及 2025 年半年度业
绩的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告、报告摘要及 2025 年半年度
业绩后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司A股回购专户持有股份数量的A股与H股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），相应变动现金红利分配总额。

公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

三、审议通过《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，决定对公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《环境、社会及治理（ESG）管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的部分
条款进行修订，新增制定《董事离职管理制度》。

董事对以上 18 个制度进行了分项表决，分项表决结果均为全部赞成。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细……
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