公告日期：2025-08-06

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-050
江西金力永磁科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 19 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-044）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

2025 年第一次临时股东大会

出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数（股） 占公司有表决权股
份总数比例

1、A 股股东 890 586,846,968 42.7690%

其中：现场投票 A 9 492,972,005 35.9274%
股股东

网络投票A 881 93,874,963 6.8415%
股股东

2、境外上市外资股 1 18,268,068 1.3314%
股东（H 股）

合计 891 605,115,036 44.1004%

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 883 人，代表股份 93,876,863 股，占上市公
司总股份的 6.8417%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股
份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 881 人，代表股份 93,874,963 股，占上市公司总股
份的 6.8415%。

本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）

A 股 586,466,715 99.9352% ……
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