公告日期：2025-07-19

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-044
江西金力永磁科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东大会召开的相关具体事宜。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票
的具体时间为 2025 年 8 月 6 日 09:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、H 股股份过户处；
（6）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

二、会议审议事项

（一）2025 年第一次临时股东大会提案名册及编码如下表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：8

2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订……
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