公告日期：2025-06-19

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-036
江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 14
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第七次会议于 2025年 6 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2025 年 A 股员工持股计划购买价格的议案》
鉴于公司于 2025 年 6 月 9 日完成了 2024 年年度 A 股权益分派，董事会同
意根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《2025 年 A 股员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，
对公司 2025 年 A 股员工持股计划购买价格进行相应调整，由 10.67 元/股调整为
10.55 元/股。

董事吕锋为本员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕锋回避了本议案表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于调整公司 2025 年 A 股员工持股计划
购买价格的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

二、审议通过《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议
案》

1、本次限制性股份的购买价格

根据公司《H 股限制性股份计划（草案）》及股东大会相关授权，确定本次
限制性股份的购买价格为 7.06 港元/股。

2、本次限制性股份的授予

根据公司《H 股限制性股份计划》及《香港上市规则》第 17 章之有关规定，
公司拟向本次 H 股限制性股份计划激励对象授予总数不超过 2,276 万股 H 股的
限制性股份。具体方案如下：

拟授予 H 股限制 占公司 H 股股 占公司总股
姓名/类别 职务 性股份数量（万 本比例（%） 本比例（%）
股）

蔡报贵 执行董事、首 600 2.64% 0.44%
席执行官

胡志滨 非执行董事 300 1.32% 0.22%

李忻农 非执行董事 300 1.32% 0.22%

吕锋 执行董事、副 72 0.32% 0.05%
总裁

本公司附属公司之董事、 825 3.62% 0.60%
监事或最高行政人员

其他核心员工 179 0.79% 0.13%

合计 2,276 10.00% 1.66%

3、本次获授予的激励对象的归属期、归属条件及归属比例如下：

归属期 业绩指标 归属比例

第一个归属期 以2024年净利润为基数，2025年增长率不低于20% 40%
第二个归属期 以2024年净利润为基数，2026年增长率不低于45% 30%
第三个归属期 以2024年净利润为基数，2027年增长率不低于80% 30%

或

归属期 业绩指标 归属
……
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