公告日期：2025-06-19

江西金力永磁科技股份有限公司

章程

二零二五年六月

目录

第一章 总 则 ________________________________________________________ 2
第二章 经营宗旨和范围________________________________________________ 3
第三章 股 份 ________________________________________________________ 4
第一节股份发行 __________________________________________________ 4
第二节股份增减和回购 ____________________________________________ 5
第三节股份转让 __________________________________________________ 7
第四节股票和股东名册 ____________________________________________ 8
第四章 股东和股东会_________________________________________________11
第一节股东 _____________________________________________________11
第二节 股东会的一般规定 _________________________________________ 15
第三节股东会的召集 _____________________________________________ 19
第四节股东会的提案与通知 _______________________________________ 21
第五节股东会的召开 _____________________________________________ 23
第六节股东会的表决和决议 _______________________________________ 27
第五章 董事会 _______________________________________________________ 31
第一节董事 _____________________________________________________ 31
第二节董事会 ___________________________________________________ 34
第三节独立董事 _________________________________________________ 39
第四节董事会专门委员会 _________________________________________ 44
第五节董事会秘书 _______________________________________________ 46
第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 ________________________ 47
第七章 公司董事及高级管理人员的资格和义务____________________________ 49
第八章 财务会计制度、利润分配和审计_________________________________ 54
第一节财务会计制度 _____________________________________________ 54
第二节内部审计 _________________________________________________ 60
第三节会计师事务所的聘任 _______________________________________ 60
第九章 通知与公告___________________________________________________ 62
第一节通知 _____________________________________________________ 62
第二节公告 _____________________________________________________ 64
第十章 合并、分立、增资、减资、……
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