公告日期：2025-06-19

江西金力永磁科技股份有限公司

关联/关连交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”，及其附属公司，合称“集团”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”，“香港联合交易所有限公司”以下简称“香港联交所”）等有关法律、法规、规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。

第二条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之
间发生的转移资源或义务的事项；关联人包括符合《深交所上市规则》定义的关联法人、关联自然人和潜在关联人，具体规则参见本制度第二章；关连人士及关连交易具有《香港上市规则》第 14A 章所定义的含义，具体规则参见本制度第三章。本制度第二章及第三章对关联（连）交易的管理如有任何不一致之处，则适用其更严格者。

第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

2．确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格；

3．关联董事和关联股东回避表决；

4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；

5．对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。

第二章 关联交易和关联人

第一节 关联交易

第五条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的
转移资源或者义务的事项，包括：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子
公司除外）；

（三） 提供财务资助（含委托贷款）；

（四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权或者债务重组；

（九） 研究与开发项目的转移；

（十） 签订许可协议；

（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二） 购买原材料、燃料、动力；

（十三） 销售产品、商品；

（十四） 提供或者接受劳务；

（十五） 委托或者受托销售；

（十六） 关联双方共同投资；

（十七） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项；

（十八） 法律、法规、规范性文件或中国证监会、公司股票上市地证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。

第二节 关联人和关联关系

第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：
（一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

（二） 由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或者其他组织；

（三） 由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担
任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（四） 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人；
（五） 中国证监会、公司股票上市地证券交易所或公司根据实质重于形
式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

第八条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、高级管理人员；

（三） 直接或者间接控制公……
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