公告日期：2025-08-28

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-040
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”、“锐科激光”）
于 2025 年 8 月 27 日 9:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第十四次会议，
会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。根据《公司章程》《董事会议事规则》
相关规定，通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，经全体董
事同意，于 2025 年 8 月 26 日发出补充通知，增加《关于锐威公司开展特种光源
产业化能力提升建设项目的议案》。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》，其中《公司 2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2．以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于航天科
工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》。

航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联董事，故回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

具体内容详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权事前审
议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：通过查验《航天科工财务有限责任公司金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料及财务公司经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了了解，我们认为公司出具的《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》公允合理，客观的表达了相关风险可控。

3．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程前后修订对照表》。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理制度体系……
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