公告日期：2025-08-28

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-064
汉嘉设计集团股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 17 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第三次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-065）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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