公告日期：2025-08-28

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-067
汉嘉设计集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订、废止部分制度的议案》，上述部分议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、不再设置监事会和监事的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。《汉嘉设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过不再设置监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。

二、变更经营范围的情况

根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟变更经营范围，因此《公司章程》中的有关条款需要进行修订。具体情况如下：

变更前 变更后

建筑工程设计，室内外装饰工程设计， 一般项目：大数据服务；互联网数据服
园林工程设计，建设工程总承包（凭资质证 务；物联网应用服务；区块链技术相关软件书经营），技术研究、开发、服务，经济技 和服务；智能控制系统集成；人工智能应用术咨询，晒图。（依法须经批准的项目，经 软件开发；信息系统集成服务；信息系统运
相关部门批准后方可开展经营活动）。 行维护服务；软件开发；卫星技术综合应用
系统集成；智能机器人的研发；智能机器人
销售；人工智能硬件销售；工程管理服务；
工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。

许可项目：建设工程设计；国土空间规
划编制；建设工程施工；建设工程勘察；人
防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工
程监理；出版物印刷（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于以上情况，《公司章程》修订的主要内容如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见附件：《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。

除上述条款修改外，其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项。以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准，本次修订的《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。