公告日期：2025-07-18

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳欣锐科技股份有限公司

新增募投项目实施主体及募集资金专户的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、保荐机构）作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，就欣锐科技 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目新增募投项目实施主体及募集资金专户事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元，
增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如
下：

序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 实施主体

总额 投资金额

新能源车载电源自

1 动化产线升级改造 20,556.00 11,439.21 欣锐科技

项目

新能源车载电源智 上海欣锐电控技术有限
2 能化生产建设项目 30,834.00 1,833.91 公司（公司全资子公司，
（二期) 以下简称“上海欣锐”）

3 总部基地及研发中 42,327.86 6,927.96 欣锐科技、上海欣锐

心建设项目

4 补充流动资金 40,164.80 40,164.80 欣锐科技

合计 133,882.66 60,365.88

注：公司 2025 年 1-6 月的募集资金使用情况尚未经会计师鉴证，上述合计数与各明细
数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本次新增募投项目实施主体的原因及基本情况

（一）本次新增募投项目实施主体的原因

为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，同时降低经营成本，提高公司运营及管理效率，公司拟新增全资子公司武汉欣锐软件技术有限公司（以下简称“武汉欣锐”）作为“总部基地及研发中心建设项目”的实施主体，具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

总部基地及研发中心建设项 欣锐科技、上海欣锐 欣锐科技、上海欣锐、武汉
目 欣锐

（二）本次新增实施主体的基本情况

公司名称：武汉欣锐软件技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49KJ644N

营业期限：长期

注册地址：武汉经济技术开发区 201M 地块华人汇和科技园(华中智谷)一期F10 栋研发楼 4 层一单元(ZKCX-408)

法定代表人：吴壬华……
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