公告日期：2025-07-18

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-046
深圳欣锐科技股份有限公司

关于新增募投项目实施主体及募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣锐科技 ”）于 2025年 7 月 18 日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。同意增加全资子公司武汉欣锐软件技术有限公司（以下简称“武汉欣锐”）作为募集资金投资项目“总部基地及研发中心建设项目”的实施主体，同意武汉欣锐开立募集资金专户，用于募集资金的存放、管理和使用。本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，未改变募集资金使用用途，属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,338,826,511.66 元，其中增加股本人民币37,420,103 元，增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于
2023 年 6 月 29 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如
下（未经审计）：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承 募集资金累 实施主体

号 诺总额 计投资金额

1 新能源车载电源自动 20,556.00 11,439.21 欣锐科技

化产线升级改造项目

新能源车载电源智能 上海欣锐电控技术有限
2 化生产建设项目（二 30,834.00 1,833.91 公司（公司全资子公
司，以下简称“上海欣
期) 锐”）

3 总部基地及研发中心 42,327.86 6,927.96 欣锐科技、上海欣锐
建设项目

4 补充流动资金 40,164.80 40,164.80 欣锐科技

合计 133,882.66 60,365.88

三、本次新增募投项目实施主体的原因及基本情况

（一）本次新增募投项目实施主体的原因

为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，同时降低经营成本，提高公司运营及管理效率，公司拟新增全资子公司武汉欣锐作为“总部基地及研发中心建设项目”的实施主体，具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

总部基地及研发中心建 欣锐科技、上海欣锐、
设项目 欣锐科技、上海欣锐

武汉欣锐

……
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