公告日期：2025-08-26

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-038

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，现拟定了《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

二、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了配合公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现拟定了《华宝香精股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议并通过《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施本计划的相关事宜，具体包括：

1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
4、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

6、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务……
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