
公告日期:2025-08-22
证券代码:300740 证券简称:水羊股份 公告编号:2024-056
债券代码:123188 债券简称:水羊转债
水羊集团股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2025 年第一次
定期会议于 2025 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开,由董事长戴跃锋先生主
持,以现场及通讯投票的方式进行表决,本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《水羊集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年8 月 8 日通过书面形式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过讨论,一致通过以下决议:
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会一致认为:公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。
详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
2、审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议,董事会一致认为:公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放和实际使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情
形。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议》;
2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议决议》。
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
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