公告日期：2025-08-08

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-054
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司已完成董事会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会成员和高级管理人员以及证券事务代表的选举、聘任情况
公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四
届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，会议
选举王英平女士为第四届董事会职工代表董事。公司 2025 年第一次临时股东大
会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1 名
职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会的换届选举工作顺利完成。

同日，公司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据上述选举结果及相关决议，公司第四届董事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：

1、第四届董事会组成情况

董事长：戴跃锋先生

非独立董事：戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生

独立董事：曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士

职工代表董事：王英平女士

第四届董事会任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

上述董事会成员简历详见本公告附件。

2、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会：戴跃锋先生（主任委员）、汪峥嵘女士、曾江洪先生

（2）审计委员会：刘曙萍女士（主任委员）、张虎儿先生、曾江洪先生

（3）提名委员会：曾江洪先生（主任委员）、戴跃锋先生、汪峥嵘女士

（4）薪酬与考核委员会：汪峥嵘女士（主任委员）、王英平女士、刘曙萍
女士

第四届董事会专门委员会任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会的召集人刘曙萍女士为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
3、高级管理人员组成及证券事务代表情况

总经理：戴跃锋先生

副总经理：吴小瑾女士、旷毅先生、沈志安先生、颜红玉女士

董事会秘书：吴小瑾女士

财务总监：邹飞女士

证券事务代表：欧丹青先生

董事会秘书吴小瑾女士、证券事务代表欧丹青先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员的任期自公司董事会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：吴小瑾、欧丹青

电话：0731-85238868

传真：0731-82285158

电子邮箱：ir@syounggroup.com

联系地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1

二、董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司董事任期届满离任情况

公司第三届董事会董事陈喆先生、宾婧女士任期届满离任，在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈喆先生直接持有公司股份 ……
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