公告日期：2025-08-08

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-051
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1 楼综合会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 183,126,123 股，占公司有
表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同）的 47.9504％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 181,679,259 股，占公司有表决权总股份的47.5716%。通过网络投票的股东 170 人，代表股份 1,446,864 股，占公司有表决权总股份的 0.3789％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共170人，代表股份1,446,864股，占公司有表决权总股份的0.3789％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 390,004,249 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 8,097,150 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为381,907,099 股。）

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 183,073,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710％；反对 42,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意 1,393,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3317％；反对 42,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9426％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7257％。

表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为 182,145,118 票，占……
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